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部分跨國金融機構因未嚴格遵守聯合國安理會制裁決議名單管理

時間:2018-07-26

? ? 近年來,部分跨國金融機構因未嚴格遵守聯合國安理會制裁決議名單管理,或不符合金融行動特別工作組(FATF)針對高風險國家或地區反洗錢和反恐怖融資監管規定而被處以巨額處罰。為避免類似事件在我國發生,各反洗錢義務機構應加強聯合國安理會制裁決議名單管理,強化對來自FATF高風險國家或地區客戶的管理,準確識別風險并采取有針對性的管控措施。提示如下:一、聯合國安理會制裁決議名單和FATF高風險國家或地區范圍;二、風險提示。
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